Chinese Toezichthouder Waarschuwt Voor Crypto Oplichting

Chinese Toezichthouder Waarschuwt Investeerders Voor Crypto Verhulde Piramideschema’s

11 juli 2025 om 10:10

Leestijd: 2 minuten

Op 9 juli jongstleden deed de Beijing Internet Finance Industry Association (BIFA) een oproep aan particuliere investeerders om zich te verzetten tegen pitchbooks die traditionele piramideverkopen verhullen met crypto-v terminologie. De boodschap, die via lokale nieuwsmedia de wereld in werd gestuurd, wijst erop dat er promotors actief zijn die met aanbiedingen komen als “stablecoin vermogensplannen” en “Web 3.0 dividenden”, die allemaal hoge en vaste rendementen beloven.

De circulaire van BIFA somde vijf kenmerken op die wijzen op illegale fondsenwervingen. Deze omvatten het opereren zonder vergunning, het gebruik van technische jargon om de informatiekloof te vergroten, het geven van valse garanties, het recyclen van nieuwe stortingen om eerdere deelnemers te betalen en het verbinden met fraude of witwassen van geld. Deze waaier aan signalen schetst een zorgwekkend beeld van de praktijken die momenteel de markt verstoren.

BIFA adviseert het publiek om de vergunningen van bedrijven te verifiëren via nationale toezichthouders en waarschuwt tegelijkertijd dat hoge rendementen vaak gepaard gaan met hoge risico’s. Het is belangrijk dat slachtoffers zich realiseren dat volgens de Chinese regelgeving omtrent de Preventie en Afhandeling van Illegale Fondsenwervingen, de investeerder aansprakelijk is voor eventuele verliezen. Dit waarschuwingsbericht, dat ruim 1.500 Chinese karakters telt, verscheen voor het eerst op het geverifieerde WeChat-kanaal van BIFA.

Een verleden van fraude biedt inzichten voor de toekomst

Een duidelijk voorbeeld van de gevolgen van dergelijk frauduleus gedrag is PlusToken, een walletservice die in 2019 instortte en ongeveer 200.000 Bitcoin (BTC) en 9 miljoen Ethereum (ETH) verzamelde. Dit bedrag vertegenwoordigde destijds meer dan $4 miljard, wat van PlusToken een van de grootste Ponzi-schema’s met crypto-jargon maakte. Deze episode toonde aan hoe gevaarlijk het kan zijn wanneer promotors crypto’s tussen exchanges en mixers bewegen voordat ze worden geliquideerd, wat het handhavingsproces in een meerjarig onderzoek verandert.

Hoewel China in 2021 de directe crypto-naar-fiat wisseldiensten verbood, is de binnenlandse interesse in crypto blijvend via offshore platformen en grijze markten. Dit jaar hebben de toezichthouders in verschillende steden, waaronder Beijing, Shanghai en Shenzhen, al diverse consumentenwaarschuwingen over tokenscams verspreid. De noodzaak tot waakzaamheid blijft dus hoog.

Motieven achter de waarschuwing

Op particuliere sociale mediaplatforms neemt de speculatie onder retailinvesteerders toe, waarbij een informele “stablecoin concept” aandelenindex sinds april met 88% is gestegen, zo meldde Reuters. De marktinteresse loopt ook parallel met de aankomende stablecoin-regelgeving uit Hongkong, die op 1 augustus ingaat, terwijl grote technologiebedrijven verkenningen doen naar renminbi-gebaseerde tokens.

Recentelijk zijn er bovendien berichten opgedoken dat lokale blogs “USDT mining pools” en “verzekerde CNH stablecoins” beginnen te promoten. Dit heeft de lokale toezichthouders aangezet tot voorbereidingen voor handhavingsacties. BIFA sluit zijn verklaring af met de waarschuwing dat investeerders zich moeten melden als zij onvergunde activiteiten constateren; hiervoor wordt een speciale hotline aangeboden.

Bij het indienen van geloofwaardige tips zal de vereniging deze doorgeven aan provinciale taskforces die zich bezighouden met het opsporen van onwettige publieke fondsenwervingen.

Vraag & Antwoord

Wat zijn de meest voorkomende signalen van illegale fondsenwervingen?
Illegale fondsenwervingen zijn vaak te herkennen aan het ontbreken van vergunningen, het gebruik van cryptogekleurde jargon, valse rendementsgaranties, het terugbetalen van eerdere investeerders met nieuwe stortingen en links naar fraudeschema’s.

Waarom waarschuwt BIFA voor stablecoin aanbiedingen?
BIFA richt zich op de groeiende tendens van aanbieders die stablecoins en gerelateerde producten promoten als veilige investeringen, terwijl deze vaak gekoppeld zijn aan hoog risico en mogelijk frauduleuze praktijken.

Welk risico lopen investeerders in het kader van illegale fondsenwervingen?
Investeren in illegale fondsenwervingen kan niet alleen financiële verliezen met zich meebrengen, maar volgens de Chinese regelgeving zijn investeerders ook verantwoordelijk voor hun verliezen, waardoor het juridische en financiële risico substantieel is.

Deel dit Artikel:

Disclaimer: de informatie op Block 9 is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar het aanbieden van actuele, correcte en relevante content, geven wij geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Alle inhoud op deze website, waaronder artikelen, analyses, meningen en andere publicaties, is bedoeld als algemene informatie en vormt op geen enkele wijze professioneel of juridisch advies, inclusief maar niet beperkt tot financieel, beleggings- of belastingadvies.

Block 9 geeft geen enkele garantie en doet geen enkele toezegging over mogelijke resultaten of opbrengsten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling tot aankoop, verkoop of het aanhouden van bepaalde activa, waaronder maar niet beperkt tot cryptovaluta, tokens of andere financiële instrumenten.

De meningen en standpunten die worden geuit in bijdragen van redacteuren, externe auteurs of communityleden zijn strikt persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de zienswijze of het beleid van Block 9 als platform. Block 9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – direct of indirect – als gevolg van het gebruik van (of het vertrouwen op) de informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Beleggen in cryptovaluta en andere digitale activa brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. De waarde van dergelijke activa kan sterk fluctueren, en er bestaat een kans dat je (een deel van) je inleg verliest. Wij raden je ten zeerste aan om altijd je eigen onderzoek te doen (do your own research – DYOR) en onafhankelijk advies in te winnen van een gekwalificeerde financieel adviseur voordat je financiële beslissingen neemt. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer en accepteer je dat Block 9 niet verantwoordelijk is voor jouw investeringskeuzes of de resultaten daarvan.