11 mei 2025
Onlangs heeft de Duitse politie een indrukwekkende hoeveelheid van 34 miljoen euro (38 miljoen dollar) aan cryptovaluta in beslag genomen in het kader van een uitgebreid witwasnetwerk. Dit netwerk zou voornamelijk zijn gebruikt om gestolen geld te verbergen na de hack van cryptobeurs Bybit. Op 9 mei maakten de Bundesanstalt für Criminologie (BKA) en het Openbaar Ministerie van Frankfurt deze doorbraak bekend. De in beslag genomen digitale valuta omvatten onder andere Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Dash.
Deze confiscatie is de op twee na grootste cryptovaluta-inbeslagname in de geschiedenis van het BKA. Bovendien is de serverinfrastructuur van het platform eXch, inclusief meer dan acht terabyte aan data, in beslag genomen, wat leidde tot de sluiting van het platform zelf.
eXch profileerde zich als een cryptoswapping-service, waar gebruikers digitale valuta konden omwisselen zonder de benodigde antiwitwasmaatregelen (AML) te hanteren. Sinds 2014 was het platform actief en zou naar schatting $1,9 miljard aan cryptotransacties hebben verwerkt. Helaas blijken veel van deze transacties verdacht te zijn, waaronder middelen die afkomstig zijn van de hack op Bybit.
Deze hack zocht zijn weg op 21 februari 2025, waarbij in totaal $1,5 miljard aan cryptovaluta in handen van criminelen viel. De autoriteiten hebben vastgesteld dat een deel van dit gestolen geld via eXch werd gewassen. Verder zou eXch ook betrokken zijn bij het witwassen van andere gestolen crypto-activa, waaronder miljoenen dollars van de diefstal bij Genesis, waarbij $243 miljoen in rook opging.
ZachXBT, een vooraanstaande crypto-detective, was een van de eersten die de betrokkenheid van eXch bij het witwassen van de bij de Bybit-hack gestolen crypto-activa blootlegde. Aanvankelijk ontkende eXch elke betrokkenheid, maar het platform kondigde later aan zijn activiteiten per 1 mei 2025 stop te zetten.
Volgens ZachXBT bleek eXch ook een favoriet te zijn van de beruchte Lazarus Group, een hackerscollectief dat verantwoordelijk wordt gehouden voor talloze grootschalige cyberaanvallen. Deze groep gebruikte eXch om gestolen cryptovaluta om te zetten naar Bitcoin via verschillende platforms.
Benjamin Krause, een officier van justitie, onderstreepte het belang van snelle actie tegen platforms die witwaspraktijken faciliteren. “Cryptoswapping speelt een cruciale rol in de schimmige economie. Het wordt echt ingezet om verdachte fondsen te verbergen voor illegale activiteiten, zoals hacking of de handel in gestolen betaalkaartgegevens,” verklaarde Krause.
De Duitse autoriteiten zetten hun strijd voort tegen criminele netwerken die profiteren van de anonimiteit van cryptovaluta. De inbeslagname van eXch en de bijbehorende data is een significante stap in de aanpak van witwaspraktijken in de crypto-sector.
Met deze aanpak hopen de Duitse autoriteiten de impact van cryptovaluta op illegale activiteiten te temperen en de veiligheid op de cryptomarkt te waarborgen. En dat is een sprankje hoop in een wereld die vaak in het duister floreert.
Wat is de waarde van de in beslag genomen cryptovaluta?
De Duitse politie heeft 34 miljoen euro (38 miljoen dollar) aan cryptovaluta in beslag genomen.
Wat was de rol van het platform eXch in deze zaak?
eXch fungeerde als een cryptoswapping-service zonder de vereiste antiwitwasmaatregelen en werd verdacht van het witwassen van gestolen cryptovaluta.
Wie is ZachXBT en wat heeft hij onthuld?
ZachXBT is een bekende crypto-detective die eXch’s betrokkenheid bij het witwassen van crypto-activa die tijdens de Bybit-hack waren gestolen, aan het licht bracht.
