4 juni 2026
Wang Qiming, voormalig relatiebeheerder bij Citibank, is door een Singaporese rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Wang bekende schuld aan het plegen van valsheid in geschrifte en was betrokken bij een van de meest omvangrijke witwasaffaires in de stadstaat, waarbij omgerekend ongeveer €2 miljard aan illegale inkomsten werd witgewassen.
Wang, die een dienstverband van acht maanden bij Citi had, is de eerste bankmedewerker die in deze grootschalige zaak veroordeeld is voor vervalsing. Hij gaf toe dat hij documenten, waaronder betalingsbewijzen, heeft vervalst om de compliance-afdeling van Citi te misleiden over de herkomst van fondsen van illegale gokactiviteiten.
Het witwasschandaal, dat twee jaar geleden aan het licht kwam na een reeks invallen, heeft de financiële sector van Singapore flink door elkaar geschud. Het resulteerde in de arrestatie van tien mensen en de inbeslagname van luxe goederen. De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft sindsdien de witwascontroles verscherpt.
In juli van dit jaar kregen negen financiële instellingen, waaronder Citi en Julius Bär, een boete van de MAS vanwege tekortkomingen in hun nalevingsprocedures. Een voormalige bankier van Julius Bär zal naar verwachting binnenkort ook schuld bekennen.
De verdediging van Wang voerde aan dat hij nauwelijks financieel voordeel had, behalve enkele kleine commissies. De rechter verwierp dit argument en oordeelde dat Wang misbruik had gemaakt van zijn vertrouwenspositie en kennis van de interne anti-witwasprocedures van Citi. “De verdachte heeft de reputatie van de banksector bezoedeld”, zei de rechter.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
XRP (XRP)
