OKX & Chainalysis: Effectieve Scam Screening bij Opnames

OKX Integreert Chainalysis Alterya Voor Effectieve Scam Screening Bij Opnames

27 februari 2026 om 10:42

Leestijd: 2 minuten

OKX, een prominente speler op de cryptobeurs, heeft zijn samenwerking met Chainalysis, een toonaangevend bedrijf op het gebied van blockchain-analyse, uitgebreid. Deze samenwerking omvat de integratie van Alterya, een fraudepreventieplatform dat is ontwikkeld om betalingen naar scam-gerelateerde bestemmingen te identificeren voordat fondsen worden overgemaakt. Dit biedt een waardevolle aanvulling op de bestaande schadebeperkingstrategieën in de crypto-sector.

Alterya heeft als taak om frauduleuze infrastructuren op websites, sociale media en berichtenplatformen te analyseren. Het legt verbindingen met financiële identificatoren zoals cryptowallets en bankrekeningen. Door deze technologie aan het opnameproces toe te voegen, kunnen beurzen verdachte overboekingen naar adressen die mogelijk verband houden met actieve scams markeren of blokkeren. Deze aanpak verschilt wezenlijk van de traditionele anti-witwas (AML) tools die zich doorgaans richten op de verzender, zoals via Know Your Customer (KYC) controles en transactiemonitoring.

Chainalysis verwierf Alterya begin vorig jaar in een deal die naar verluidt 150 miljoen dollar waard was. Deze strategische zet markeert een uitbreiding van hun activiteiten van blockchain-tracering naar realtime fraudepreventie voor betalingen. Voor de overname werkte Alterya al samen met beurzen zoals Coinbase en Binance, en het bedrijf claimt dat zijn systeem meer dan 23 miljard dollar aan maandelijkse transacties volgt, waarbij het in het afgelopen jaar 300 miljoen dollar aan verliezen heeft weten te voorkomen.

De afgelopen jaren hebben blockchain risicobewaking en fraudewetenschap een exponentiële groei doorgemaakt, onder druk van de toenemende verliezen door scams die zowel beurzen als betalingsproviders ondervinden. Bedrijven zoals TRM Labs en Elliptic, die een lange geschiedenis hebben in transactie-tracering en sanctiebeoordeling, breiden hun aanbod uit met walletrisicoscores en realtime transactiemonitoring. Dit stelt gebruikers van deze platforms in staat om grotere veiligheid en vertrouwen in hun diensten te waarborgen.

Ondanks de groei van monitoring- en preventie-instrumenten, blijven de verliezen aanzienlijk. Volgens onderzoek van Chainalysis werden er in 2025 naar schatting zo’n 17 miljard dollar verloren aan crypto-gerelateerde scams. Vooral impersonatiefraude, vaak in leiding met nep-investeringsplatforms of individuen die zich voordoen als vertrouwde entiteiten, heeft in dat jaar een jaar-op-jaar-toename van ongeveer 1.400% laten zien. Deze alarmerende cijfers onderstrepen de noodzaak voor robuuste fraudepreventiesystemen in de crypto-markt.

Vraag & Antwoord

Wat is Alterya en hoe draagt het bij aan fraudepreventie in de crypto-sector?
Alterya is een fraudepreventieplatform dat analyses uitvoert op verdachte infrastructuren op het internet en deze koppelt aan financiële identificatoren. Dit stelt beurzen in staat om verdachte overboekingen tijdig te identificeren en te blokkeren.

Waarom verschilt de aanpak van Alterya van traditionele anti-witwasmaatregelen?
Traditionele AML-tools richten zich op de verzender van een transactie via KYC-controles, terwijl Alterya zich richt op de ontvanger, waarmee het wallets en rekeningen identificeert die zijn verbonden met frauduleuze netwerken.

Wat zijn de laatste cijfers over crypto-scams?
In 2025 schatte Chainalysis dat er ongeveer 17 miljard dollar verloren is gegaan aan crypto-gerelateerde scams, met impersonatiefraude die een significante toename vertoonde van 1.400% vergeleken met het voorgaande jaar.

Deel dit Artikel:

Disclaimer: de informatie op Block 9 is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar het aanbieden van actuele, correcte en relevante content, geven wij geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Alle inhoud op deze website, waaronder artikelen, analyses, meningen en andere publicaties, is bedoeld als algemene informatie en vormt op geen enkele wijze professioneel of juridisch advies, inclusief maar niet beperkt tot financieel, beleggings- of belastingadvies.

Block 9 geeft geen enkele garantie en doet geen enkele toezegging over mogelijke resultaten of opbrengsten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling tot aankoop, verkoop of het aanhouden van bepaalde activa, waaronder maar niet beperkt tot cryptovaluta, tokens of andere financiële instrumenten.

De meningen en standpunten die worden geuit in bijdragen van redacteuren, externe auteurs of communityleden zijn strikt persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de zienswijze of het beleid van Block 9 als platform. Block 9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – direct of indirect – als gevolg van het gebruik van (of het vertrouwen op) de informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Beleggen in cryptovaluta en andere digitale activa brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. De waarde van dergelijke activa kan sterk fluctueren, en er bestaat een kans dat je (een deel van) je inleg verliest. Wij raden je ten zeerste aan om altijd je eigen onderzoek te doen (do your own research – DYOR) en onafhankelijk advies in te winnen van een gekwalificeerde financieel adviseur voordat je financiële beslissingen neemt. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer en accepteer je dat Block 9 niet verantwoordelijk is voor jouw investeringskeuzes of de resultaten daarvan.