Oplichters Eisen Crypto-betalingen In Straat Van Hormuz: Maritieme Fraude Neemt Toe

Het is een verontrustende ontwikkeling: oplichters die zich voordoen als Iraanse autoriteiten eisen betalingen in Bitcoin of Tether’s USDT van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. De belofte? Veilige doorgang door dit strategische schakelstuk. Het Griekse maritieme risicobedrijf MARISKS heeft, in een waarschuwing die via Reuters werd verspreid, gesignaleerd dat deze onbekende actoren berichten sturen naar scheepvaartbedrijven waarin ze om crypto-betalingen vragen voor doorvoerbeveiliging, te midden van de voortdurend oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten.

In deze berichten stellen de oplichters dat, na het verstrekken van bepaalde documenten en een beoordeling door de Iraanse veiligheidsdiensten, er een vergoeding in cryptocurrency vastgesteld kan worden. Enkel na bevestiging van deze betaling zou een schip ongestoord de strategisch belangrijke doorgang kunnen passeren. De inzichten van MARISKS zijn alarmerend, en er is reden om aan te nemen dat ten minste één schip dat onlangs door Iraanse boten onder vuur is genomen, daadwerkelijk een dergelijke frauduleuze vergoeding heeft betaald.

Geen veilige haven voor scheepvaart

De waarschuwingen zijn des te kritischer gelet op de recente introductie van door Iran opgelegde tolbetalingen in Bitcoin, met als argument dat deze betalingen niet te traceren of in beslag te nemen zijn door sancties. Het is de vraag of dit systeem ooit effectief heeft gefunctioneerd. Blockchain-analysebedrijf TRM Labs meldde dat er weinig tot geen on-chain data is die erop wijst dat crypto daadwerkelijk wordt gebruikt voor de betaling van transitvergoedingen in Hormuz. Dit gebrek aan gegevens doet echter niets af aan de urgentie van de dreiging voor stranden schepen.

Iranse actoren hebben een goed gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik van cryptocurrency om traditionele financiële controles te omzeilen, zoals Isabella Chase, hoofd beleid voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij TRM Labs opmerkt. Elke wallet die aan deze eisen is gekoppeld, moet als hoog-risico worden beschouwd, totdat deze onafhankelijk is geverifieerd via blockchain-intelligentie. Zelfs een onbewuste betaling aan een gesanctioneerde entiteit kan juridische gevolgen hebben volgens de OFAC-regels (Office of Foreign Assets Control). Betalingen in cryptocurrency bieden geen vrijstelling van deze risico’s. Scheepvaartbedrijven worden aangeraden blockchain-intelligentiechecks uit te voeren op elk walletadres voordat ze betalingen doen en advies in te winnen van sanctie-experts.

Tot nu toe is de tankersverkeer door de Straat van Hormuz drastisch gedaald en ligt het onder de 5% van de volumes van voor de oorlog, vooral na de herinvoering van beperkingen door Iran op 18 april. De markt voorspelt een terugkeer naar een normaal niveau, maar de onzekerheid blijft groot. Dit kan onvermijdelijk leiden tot een nog grotere cryptoregelgeving, aangezien elk vermoeden van transacties met een gesanctioneerd regime hierbij komt kijken.

Het betalen aan een oplichter in plaats van aan de daadwerkelijke Iraanse autoriteiten, brengt ook niet automatisch een einde aan de sanctierisico’s. Regelgevers kunnen de intentie van een onderneming om te betalen wat ze gelooft dat aan een gesanctioneerd regime toebehoort, nog steeds onderzoeken. Bovendien kan de onderneming als slachtoffer van fraude niet ontsnappen aan het risico dat de fondsen uiteindelijk terechtkomen bij gesanctioneerde of illegale actoren, zelfs als zij geen deel uitmaken van het Iraanse regime.

In het licht van de beperkte publieke informatie over hoe Iran de crypto-tolbetalingen daadwerkelijk beheert, blijft het cruciaal om standaard anti-fraude praktijken na te volgen. Verificatie van betalingsverzoeken via officiële kanalen, het consulteren van maritieme beveiligingsadviseurs, en het behandelen van spoedbetalingsdruk als een rode vlag zijn essentiële stappen in de huidige, hoogrisico omgeving.

Vraag & Antwoord

Waarom eisen oplichters crypto-betalingen van scheepvaartbedrijven?
Oplichters vragen crypto-betalingen omdat deze transacties moeilijker te traceren zijn, wat hen in staat stelt om onder de radar van sancties te opereren.

Wat zijn de risico’s voor scheepvaartbedrijven die deze betalingen doen?
Schepen die crypto-betalingen verrichten aan gesanctioneerde entiteiten, zelfs als het gaat om frauduleuze verzoeken, kunnen nog steeds juridische repercussies ondervinden en worden blootgesteld aan sancties.

Hoe kunnen scheepvaartbedrijven zich beschermen tegen deze oplichters?
Bedrijven moeten betalingsverzoeken verifiëren via officiële kanalen, blockchain-intelligentiechecks uitvoeren op wallet-adressen en advies inwinnen van experts in sanctiewetgeving.