4 juni 2026
U.S. aanklagers hebben twaalf nieuwe personen aangeklaagd in verband met een cybercriminaliteitszaak die naar verluidt meer dan $263 miljoen aan crypto heeft gestolen via een geavanceerde oplichters- en hackoperatie. De opbrengsten werden besteed aan dure auto’s, uitbundige nachtclubfeesten en luxe goederen. De aanklachten, die afgelopen donderdag zijn onthuld in een vierpunten-indictement tegen Malone Lam, 20, en Jeandiel Serrano, 21, zijn bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie van Washington D.C., de FBI en de IRS Criminal Investigation. Serrano is niet in het nieuwe indictment opgenomen.
Naast Lam zijn er nu ook verdachten die zowel Amerikaanse burgers als buitenlanders zijn; arrestaties zijn verricht in Californië en er zijn arrestatiebevelen uitgegeven voor twee personen waarvan vermoed wordt dat ze in Dubai verblijven. Bijna alle personen zijn tussen de 18 en 21 jaar oud, en de identiteit van twee verdachten is alleen bekend onder hun online schuilnamen. Twaalf van de dertien verdachten worden aangeklaagd voor RICO-samensluiting, negen hebben een aanvullende aanklacht voor samenzwering tot het witwassen van geld en acht worden aangeklaagd voor samenzwering tot het plegen van draadfraude. Een laatste verdachte, de 19-jarige John Tucker Desmond, is aangeklaagd voor het belemmeren van de rechtsgang door bewijs te vernietigen.
Deze zaak komt te midden van een bredere toename van cybercriminaliteit. Het Internet Crime Complaint Center van de FBI meldde $16,6 miljard aan verliezen door internetcriminaliteit in 2024, wat een stijging van 33% is ten opzichte van het jaar daarvoor. Fraude met crypto vertegenwoordigde een aanzienlijk deel van deze verliezen, met maar liefst 149.686 klachten en meer dan $9,3 miljard aan verloren gelden, een stijging van 66% in vergelijking met 2023.
Volgens de aanklacht opereerde de groep van minimaal oktober 2023 tot maart 2025, waarbij de leden elkaar leerden kennen op online gamingplatforms. Leden vervulden verschillende rollen, van database-hackers en doelidentificators tot bellers die als ondersteuningsagenten optraden om slachtoffers te bedriegen, en witwassers die gestolen crypto in contanten omzetten. Groepslid Marlon Ferro, 19, pleegde fysieke inbraken om crypto-portemonnees te stelen, waaronder een inbraak in juli 2024 in een woning in New Mexico.
De verdachten worden beschuldigd van het witwassen van geld via mixers, peel-chains, VPN’s en schijnbedrijven. Ze hebben middelen gebruikt voor de aankoop van ten minste 28 exotische auto’s, waarvan sommige tot $3,8 miljoen waard zijn, privéjetverhuizingen, en enkele half miljoen dollar aan nachtclubrekeningen. En ja, zelfs duit in de zak van hun vriendinnen met Hermès-tassen. Het geld werd zelfs verstopt in knuffels van Squishmallows, een populaire speelgoedmerk!
Leden van de groep huurden luxe woningen in de Hamptons, Los Angeles en Miami en zetten privébeveiliging in. De openbaar aanklagers gaven aan dat de verbeurde eigendommen onder andere Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royces, een aantal designer kleren en horloges, champagne en een gele tanden grill omvatten. Hoofdverdachte en “organisator” Lam zou zelfs zijn activiteiten hebben voortgezet terwijl hij in voorlopige hechtenis zat, en regelde dat luxe goederen naar zijn partner werden gebracht. De zaak is nog in onderzoek, met steun van FBI-kantoren in Los Angeles en Miami.
Wat is de achtergrond van deze zaak?
De zaak draait om een cybercriminaliteitsgroep die meer dan $263 miljoen aan crypto heeft gestolen door middel van hacking en sociale manipulatie.
Wat zijn enkele van de technieken die de verdachten gebruikten?
De verdachten maakten gebruik van online gamingplatforms voor communicatie, voerden fysieke inbraken uit en wasten geld via mixers en schijnbedrijven.
Wat gebeurde er met het verduisterde geld?
Het geld werd besteed aan luxe auto’s, nachtclubevenementen en andere extravagante uitgaven, zoals het verstoppen van bulk contant geld in knuffels.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
XRP (XRP)
