Zuid-Korea: Bithumb BeBoet $24,5 Miljoen voor AML

Zuid-Korea Beboet Bithumb Met $24,5 Miljoen Voor AML

17 maart 2026 om 11:51

Leestijd: 2 minuten

Bithumb, een prominente crypto-exchange in Zuid-Korea, is bestraft met een boete van 36,8 miljard won, wat neerkomt op circa 24,5 miljoen dollar. Dit besluit volgde op een diepgaand onderzoek naar naleving van de Anti-Money Laundering (AML) regelgeving, waaruit bleek dat er aanzienlijke overtredingen plaatsvonden. Tijdens een AML-inspectie werden maar liefst 6,65 miljoen schendingen vastgesteld, waaronder falen bij klantidentificatie en opslag van transacties. Dit houdt in dat Bithumb betrokken was bij 45.772 crypto-transfers die verband hielden met 18 niet-geregistreerde buitenlandse aanbieders van virtuele activadiensten, wat in strijd is met de Zuid-Koreaanse wetgeving.

De Financial Intelligence Unit (FIU) onder de Financial Services Commission (FSC) besloot tot deze sancties na een vergadering van een tuchtcommissie die de naleving van het bedrijf met de Wet op het Rapporteren en Gebruik van Specifieke Financiële Transactie-Informatie onderzocht. Dit is niet zomaar een boete; het is de grootste die tot nu toe aan een Zuid-Koreaanse crypto-exchange is opgelegd, in het kader van een bredere inspanning om AML-opleggingen te handhaven.

Als gevolg van de opgelegde maatregel is Bithumb voor een periode van zes maanden, van 27 maart tot 26 september, niet meer in staat om externe crypto-transfers voor nieuwe klanten te verwerken. Dit betekent echter niet dat bestaande klanten last ondervinden; zij kunnen gewoon blijven handelen. Nieuwe klanten hebben weliswaar de mogelijkheid om crypto’s aan te kopen en transacties met de Koreaanse won te verrichten, maar het verbod op externe transfers beperkt hun mogelijkheden aanzienlijk.

De FIU heeft Bithumb herhaaldelijk gewaarschuwd voor het faciliteren van transacties met ongeregistreerde buitenlandse crypto-firma’s. Desondanks slaagde het platform er niet in om effectieve blokkering van deze transacties te implementeren. Op 9 maart ontving Bithumb al een voorlopige waarschuwing voor de aankomende gedeeltelijke schorsing, wat de bezorgdheid van de toezichthouder over de overtredingen onderstreept.

De straffen voor Bithumb zijn representatief voor een bredere aanpak van de FIU, die eerder ook andere Zuid-Koreaanse exchanges bestrafte wegens vergelijkbare schendingen. In februari 2025 kreeg Upbit een drie maanden durende beperking opgelegd voor crypto-deposito’s en -opnames van nieuwe klanten, na vastgestelde overtredingen gerelateerd aan transacties met niet-geregistreerde VASPs. Upbit werd daarnaast met 35,2 miljard won beboet.

Het probleem van AML-overtredingen heeft ook Korbit bereikt, dat in december 2025 te maken kreeg met een boete van 2,73 miljard won en een institutionele waarschuwing wegens schendingen van AML-regelgeving en klantverificatie. Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak voor crypto-exchanges om robuuste compliance-systemen op te zetten, niet alleen om aan wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om het vertrouwen van investeerders te waarborgen.

Vraag & Antwoord

Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor Bithumb na de boete?
Bithumb moet zich aanpassen aan een gedeeltelijke handelsbeperking van zes maanden en zijn compliance-processen verbeteren om de toekomstige samenwerking met de toezichthouder te waarborgen.

Hoe beïnvloedt deze situatie de reputatie van andere Zuid-Koreaanse crypto-exchanges?
De verscherpte regelgeving kan leiden tot verhoogde voorzichtigheid bij andere exchanges, die nu zowel hun interne controles als relaties met buitenlandse partners opnieuw moeten overwegen om vergelijkbare sancties te vermijden.

Wat betekent dit voor investeerders op de Zuid-Koreaanse cryptomarkt?
Voor investeerders kan dit duiden op een tijdperk van meer transparantie en regulering, waarbij crypto-exchanges hun operaties moeten stroomlijnen om te voldoen aan steeds strengere regelgeving, wat op lange termijn kan bijdragen aan een stabilere markt.

Deel dit Artikel:

Disclaimer: de informatie op Block 9 is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar het aanbieden van actuele, correcte en relevante content, geven wij geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Alle inhoud op deze website, waaronder artikelen, analyses, meningen en andere publicaties, is bedoeld als algemene informatie en vormt op geen enkele wijze professioneel of juridisch advies, inclusief maar niet beperkt tot financieel, beleggings- of belastingadvies.

Block 9 geeft geen enkele garantie en doet geen enkele toezegging over mogelijke resultaten of opbrengsten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling tot aankoop, verkoop of het aanhouden van bepaalde activa, waaronder maar niet beperkt tot cryptovaluta, tokens of andere financiële instrumenten.

De meningen en standpunten die worden geuit in bijdragen van redacteuren, externe auteurs of communityleden zijn strikt persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de zienswijze of het beleid van Block 9 als platform. Block 9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – direct of indirect – als gevolg van het gebruik van (of het vertrouwen op) de informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Beleggen in cryptovaluta en andere digitale activa brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. De waarde van dergelijke activa kan sterk fluctueren, en er bestaat een kans dat je (een deel van) je inleg verliest. Wij raden je ten zeerste aan om altijd je eigen onderzoek te doen (do your own research – DYOR) en onafhankelijk advies in te winnen van een gekwalificeerde financieel adviseur voordat je financiële beslissingen neemt. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer en accepteer je dat Block 9 niet verantwoordelijk is voor jouw investeringskeuzes of de resultaten daarvan.