Amerikaans Hof Annuleert Sancties Tegen Tornado Cash en Veroordeelt Florida Zaak Tot Ontbinding

Opheffing van sancties tegen Tornado Cash

Op 3 juli 2023 heeft het Eleventh Circuit Court of Appeals de eerdere uitspraak van het Northern District of Florida, waarin de sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën tegen Tornado Cash werden bevestigd, ongeldig verklaard. Hiermee wordt het proces Coin Center v. Yellen beëindigd, het enige resterende juridische geschil over de classificatie van deze Ethereum-gebaseerde privacy mixer door OFAC (Office of Foreign Assets Control) in augustus 2022.

De lagere rechtbank is nu verplicht om een korte afwijzing van de zaak te registreren, in lijn met het verzoek van het hoger beroep. Opmerkelijk is dat geen van de betrokken partijen heeft aangekondigd de beslissing aan te vechten bij het Hooggerechtshof, wat een nieuwe procedure vereist zou maken — een onwaarschijnlijke stap gezien de recente delisting.

Einde aan de Coin Center-zaak

Op 30 oktober 2023 oordeelde de district rechtbank dat Tornado Cash kwalificeert als een “verenigins” wiens smart contracts onder de International Emergency Economic Powers Act werden beschouwd als geblokkeerd eigendom. Deze uitspraak stelde het ministerie van Financiën in het gelijk. De aankondiging van Coin Center in november 2023 om in beroep te gaan, creëerde een juridische kloof, vooral nadat het Fifth Circuit in Van Loon v. Treasury op 26 november 2024 een Texas-rechtbank had teruggedraaid en stelde dat onveranderlijke smart-contractcode geen eigendom is en niet kan worden gesanctioneerd.

Na de uitkomst van Van Loon besloot het ministerie van Financiën niet om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof. In plaats daarvan werden op 21 maart 2024, alle adressen van Tornado Cash gedelist, met de argumentatie dat nieuw geformuleerde “gerichte tools” effectiever zouden zijn in het bestrijden van illegale crypto-stromen.

Deze stap wist de feitelijke schade die door de eisers van Coin Center werd aangekaart uit te wissen, wat beide partijen deed besluiten gezamenlijk om de Eleventh Circuit te verzoeken de eerdere uitspraak te herroepen en de zaak te beëindigen wegens mootness (onvoldoende belang). Het panel stemde in met dat verzoek en bevestigde de opheffing, waarmee het beroep formeel werd afgesloten.

Beperkte impact op de mixer

Ondanks de juridische ontwikkelingen blijft het Tornado Cash-protocol operationeel en kan het vrij van centrale controle op de blockchain functioneren. De governance-token, TORN, wordt nog verhandeld op gedecentraliseerde exchanges die deze aandelen nooit hebben verwijderd.

De delisting en de beëindiging van het beroep hebben echter geen invloed op de strafrechtelijke aanklachten tegen de mede-oprichters van Tornado Cash, Roman Storm en Roman Semenov, die worden beschuldigd van witwassen van geld in het Southern District of New York. Daarbij blijft de vraag of ontwikkelaars aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het downstreamgebruik van autonome code nog steeds onbeantwoord. Deze kwestie zal waarschijnlijk de rechtbank bereiken via toekomstige handhavingsacties, niet via de inmiddels afgesloten civiele rechtszaak.

Met de opheffing van de sancties en de afronding van het geschil keert Tornado Cash terug naar de regulatoire grijze zone die bestond vóór augustus 2022. OFAC blijft signaleren dat het mogelijk nauwkeuriger gedefinieerde sancties zal formuleren voor privacy-tools die aantoonbaar door gesanctioneerde actoren worden gebruikt.

Vraag & Antwoord

Wat betekent het voor investeerders dat Tornado Cash niet langer gesanctioneerd is?
De opheffing van de sancties kan ervoor zorgen dat investeerders met meer vertrouwen kunnen opereren binnen het ecosysteem, waarbij ze zich minder zorgen hoeven te maken over juridische repercussies.

Blijft de juridische status van Tornado Cash ongewijzigd?
Ja, de juridische onzekerheid rondom de aansprakelijkheid van ontwikkelaars en de impact van het gebruik van autonome code blijft bestaan. Dit doet de vraag rijzen of en wanneer nieuwe rechtszaken zich zullen aandienen.

Hoe verhoudt de delisting zich tot de bredere regulatoire omgeving voor crypto?
De delisting van Tornado Cash kan een voorbode zijn van een meer verfijnde regulatoire benadering door OFAC en andere instanties, waarbij men zich richt op het effectief bestrijden van illegale activiteiten zonder breed toepasbare sancties op hele protocollen.