Britse Overheid Treft Zware Sancties Tegen Chinese Crypto-marktplaats Xinbi

Bijna $20 miljard aan onwettige fondsen heeft tussen 2021 en 2025 zijn weg gevonden naar Xinbi, een Chinese crypto-marktplaats. Deze schatting van Chainalysis, een bedrijf dat zich richt op blockchain-analyse, heeft nu het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken doen besluiten om een streng sanctiepakket tegen het platform in te voeren.

Op donderdag heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkeling aangekondigd dat het op grote schaal sancties heeft opgelegd aan Xinbi, dat beschuldigd wordt van het faciliteren van crypto-gebaseerde diensten, oplichtersgereedschappen en andere criminele middelen aan kwaadwillenden in Zuidoost-Azië. Deze vervolging heeft geleid tot een bevriezing van alle Britse activa die aan het platform zijn gekoppeld, en het is Britse banken, cryptobedrijven en burgers verboden om zaken met Xinbi te doen, zowel financieel als anderszins.

Xinbi fungeert echter niet alleen als betalingsverwerker voor criminelen, maar is ook een knooppunt in een netwerk van samenhangende criminele activiteiten. Van de platform wordt gemeld dat het midden in een web van oplichtingactiviteiten zit, waarbij veel verbindingen zijn gelegd met oplichtingscomponds in Zuidoost-Azië. Deze operaties trekken wereldwijde aandacht door hun gebruik van mensenhandel in grootschalige fraude, gericht op slachtoffers over de hele wereld.

Tijdens deze actie zijn er ook sancties opgelegd aan twee individuen. Thet Li wordt beschuldigd van het leiden van het internationale financiële netwerk van de Prince Group, een bedrijf uit Cambodja dat wordt geassocieerd met grootschalige crypto-fraude. Hu Xiaowei zou binnen hetzelfde netwerk hebben gewerkt en heeft vermoedelijke connecties met #8 Park, een oplichtingscompound dat verbonden is met de Prince Group.

Chainalysis, die de blockchain-data heeft geleverd ter ondersteuning van de sancties, heeft deze actie beschreven als een doelgericht schot naar de cruciale verbindingen die het mogelijk maken voor criminele operaties om geld in en uit het reguliere financiële systeem te verplaatsen. Xinbi heeft zich ontwikkeld tot een commercieel knooppunt dat betalingsverwerking en marketingdiensten biedt aan oplichters die op zoek zijn naar betrouwbare infrastructuur voor hun activiteiten.

De Britse overheid heeft deze sancties ontworpen om Xinbi van het bredere crypto-systeem te isoleren, waardoor de mogelijkheden om transacties te verzenden en te ontvangen aanzienlijk worden verstoord. Dit houdt in dat het platform wordt afgesneden van de exchanges, wallets en financiële diensten die essentieel zijn voor het functioneren ervan.

Duidelijkheid Tussen Legitieme en Illegale Crypto

Wat opviel in de verklaring van de Britse overheid was de duidelijke taal die werd gebruikt. Functionarissen hebben een scherpe scheidslijn getrokken tussen legitieme crypto-activiteiten en het criminele misbruik van deze technologie — een nuance die regelgevers niet altijd publiekelijk maken. Dit onderscheid is van groot belang voor de industrie. Al jaren worden critici gehoord die wijzen op de betrokkenheid van crypto bij fraude en witwassen als bewijs dat de hele sector moet worden ingeperkt. De Financial Action Task Force schat dat jaarlijks tussen de twee en vijf procent van het wereldwijde bruto binnenlands product via traditionele financiële netwerken als witgewassen geld passeert.

Data van Chainalysis wijzen erop dat illegale crypto-transacties minder dan één procent van de totale on-chain-activiteit uitmaken — een cijfer dat de industrie vaak aanhaalt ter verdediging van de sector.

Vraag & Antwoord

Wat zijn de gevolgen van de Britse sancties voor investeerders?
De sancties tegen Xinbi kunnen de algehele stabiliteit van de cryptomarkt beïnvloeden, vooral voor bedrijven die in het verleden samenwerkten met het platform. Investeerders moeten zich voor toekomstige risico’s bewuster zijn, vooral gezien de druk op de regering om toezicht te houden op de sector.

Hoe rechtvaardigt de overheid deze maatregelen?
De overheid wijst op ethische overwegingen en de noodzaak om kwetsbare individuen te beschermen tegen uitbuiting binnen de crypto-industrie. Dit sluit aan bij bredere internationale inspanningen om financiële misstanden aan te pakken.

Wat kunnen we verwachten voor de toekomst van crypto-regulering in Europa?
Met groeiende druk van overheden en regelgevende instanties is het waarschijnlijk dat er meer richtlijnen en voorschriften zullen komen. Dit kan zowel positief zijn voor de legitimiteit van de sector als uitdagend voor bedrijven die zich willen aanpassen aan nieuwe regels.