De recente bevriezingen en inbeslagnames van cryptocurrency door de Scam Center Strike Force, die zich richt op criminele netwerken in Zuidoost-Azië, hebben de 580 miljoen dollar overschreden, zo meldt de Amerikaanse Procureur van het Hoofddistrict van Columbia. Deze actie markeert een belangrijke stap in de strijd tegen de toenemende criminaliteit binnen de cryptomarkt.
In een verklaring op donderdag benadrukte Jeanine Pirro, dat de force “significante vooruitgang” heeft geboekt in het blokkeren, in beslag nemen en verbeurd verklaren van crypto’s van scamnetwerken die actief zijn in landen zoals Myanmar, Cambodja en Laos. Dit type interventie is cruciaal in het beschermen van slachtoffers, vooral wanneer we kijken naar de enorme bedragen die betrokken zijn bij deze fraude.
Opgericht in november 2025, is de Scam Center Strike Force een samenwerkingsverband tussen diverse Amerikaanse instanties, waaronder het ministerie van Justitie, de FBI, de Secret Service en het ministerie van Financiën. Dit team richt zich op transnationale criminele netwerken die via zogenaamde “pig butchering”-fraude miljarden dollars hebben verdiend. Bij deze frauduleuze activiteiten worden slachtoffers via social engineering gemanipuleerd om cryptocurrency aan te schaffen, waarna criminelen de controle over de investeringen overnemen via vervalste domeinen en applicaties.
Zuid-Oost Azië is uitermate kwetsbaar voor dit soort scammers, waarbij de betrokken netwerken vaak gebruikmaken van gedwongen arbeid, een probleem dat Interpol vorig jaar bestempelde als een wereldwijde bedreiging. In september 2025 werden door het Amerikaanse ministerie van Financiën 19 entiteiten in Myanmar en Cambodja gesanctioneerd, wat bijdroeg aan de afbraak van frauduleuze operaties die slachtoffers in 2024 meer dan 10 miljard dollar hebben gekost. Amnesty International heeft sindsdien gewaarschuwd voor de humanitaire crisis die is ontstaan door massale ontsnappingen van slachtoffers uit Cambodjaanse scam-compounds, waar zware misstanden plaatsvinden.
Deddy Lavid, CEO van het blockchain-analytische platform Cyvers, merkte op dat de 580 miljoen dollar aan inbeslagnames een operationeel significante aanval is, maar in de bredere context van wereldwijde crypto-fraude slechts een fractie vertegenwoordigt van al het waargenomen misbruik. Cyvers heeft gezamenlijk 27.000 actieve criminele groepen geïdentificeerd, met een frauduleuze blootstelling van zo’n 27,5 miljard dollar en gedetecteerde illegale waardeoverdrachten.
In de aankondiging van donderdag verwees Pirro naar de banden tussen de Zuidoost-Aziatische scamnetwerken en de “Chinese georganiseerde criminaliteit,” die via transnationale criminele organisaties opereert. Lavid voegde hieraan toe dat de werkelijkheid complexer is; hoewel een “significant aandeel” van de scam-infrastructuur in Zuidoost-Azië inderdaad banden vertoont met Chinese criminele organisaties, zijn de betrokken netwerken steeds meer gedecentraliseerd en hybride van aard.
Deze hybride netwerken omvatten veelal lokale operators, regionale facilitatoren en grensoverschrijdende witwascentra, waarbij de fundamenten van de operaties vaak zijn gebouwd op Chinese taalstructuren en financiële routingschema’s, verbonden met uitvoeringshubs in Cambodja, Myanmar en Laos, en verspreide witwas- en cash-out-lagen in verschillende jurisdicties. Hierdoor lijkt het erop dat Chinese georganiseerde criminaliteit een centrale coördinerende rol speelt in een steeds meer multinationaal en operationeel gefragmenteerd crimineel ecosysteem.
Vraag & Antwoord
Wat zijn pig butchering scams precies?
Pig butchering scams zijn frauduleuze praktijken waarbij slachtoffers via social engineering worden verleid om cryptocurrency te investeren, waarna criminelen de controle over deze investeringen overnemen via valse platforms.
Wat zijn de gevolgen van de recente inbeslagnames voor investeerders?
De 580 miljoen dollar aan inbeslagnames benadrukt een groeiende aanpak tegen crypto-fraude, maar het is belangrijk voor investeerders om te realiseren dat dit slechts een fractie van de totale frauduleuze activiteiten in de cryptomarkt vertegenwoordigt.
Hoe verhouden deze netwerken zich tot Chinese georganiseerde criminaliteit?
Hoewel er duidelijke banden zijn tussen bepaalde scam-netwerken in Zuidoost-Azië en Chinese georganiseerde criminaliteit, zijn veel van deze netwerken ook steeds meer gedecentraliseerd, met lokale operaties en regionale facilitators die een rol spelen in het geheel.
