Kartelbazen Beschuldigd Van Narco-terrorisme Te Midden Van Crypto Witwas

14 mei 2025 om 21:48

Leestijd: 2 minuten

Pedro Inzunza Noriega en zijn zoon, vermeende leiders van een tak van het Sinaloa-kartel, zijn aangeklaagd in Californië op beschuldigingen van narco-terrorisme. Deze aanklachten volgen op een recordseizuur van fentanyl in Sinaloa, waarna het duidelijk werd dat criminele netwerken dankzij blockchain-technologie in verband kunnen worden gebracht met medicijnleveranciers in China.

De aanklacht benadrukt dat de twee mannen naar verluidt betrokken waren bij een van de grootste fentanyloperaties ter wereld, waarbij tienduizenden kilogrammen de Verenigde Staten binnen werden gesmokkeld. Dit gebeurde naar aanleiding van een grote inval in Sinaloa, waar maar liefst 1.500 kilogram fentanyl werd in beslag genomen, de grootste vondst van dit gevaarlijke spul tot nu toe.

In dit kader zijn blockchain-onderzoekers druk bezig geweest met het achterhalen van de routes waarlangs de drugsgelden worden gewassen. De manier waarop deze criminele netwerken werken met stablecoins, zoals Tether’s USDT, biedt een kijkje in de schimmige wereld waarin crypto en de drugshandel elkaar ontmoeten. Het blijkt dat criminelen cryptoportefeuilles gebruiken om geld naar Chinese opkopers en chemieleveranciers te verplaatsen.

In een recent rapport heeft Chainalysis $5,5 miljoen aan stablecoin-overdrachten gevolgd van geldkoeriers die aan het kartel zijn gelinkt naar Chinese producenten van fentanyl-preparaten. Deze transacties maken deel uit van wat men kan beschouwen als een opkomende "on-chain fentanyl economie", waarin de verkoop van drugs in Amerikaanse steden wordt verbonden met crypto-faciliteerde leveringslijnen in het buitenland.

TRM Labs heeft ook ontdekt hoe Mexicaanse kartels Chinese geldwitwasnetwerken inschakelen om contant geld om te zetten in stablecoins, die vervolgens worden gebruikt voor de aankoop van chemicaliën of het afhandelen van rekeningen. Het is verontrustend om te constateren dat 97% van de ondervraagde Chinese leveranciers van precursoren in 26 steden crypto accepteert. Veel van deze leveranciers worden gelinkt aan digitale wallets die door de Amerikaanse schatkist en OFAC zijn gemarkeerd wegens activiteiten die verband houden met kartels.

In eerdere zaken hebben autoriteiten geprobeerd om wallets die aan deze witwasinspanningen zijn verbonden te sanctioneren of te verbeuren. Recentelijk heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ethereum-adressen aangewezen die aan een BLO-geassocieerde persoon, Mario Jimenez Castro, verbonden waren. Hij gaf koeriers instructies om fentanyl-inkomsten in crypto-portefeuilles te storten, alvorens deze naar kartelleiders in Mexico te herdistribueren.

De recente aanklacht van het ministerie van Justitie (DOJ) behandelt niet expliciet deze digitale transacties, maar introduceert nieuwe juridische instrumenten. De beschuldigingen tegen de vermeende kartelleiders vallen onder de buitenlandse terreurorganisatie (FTO) status, die het een misdrijf maakt om materiële steun aan kartelleden te verlenen, inclusief financiële diensten. Dit stelt de Amerikaanse overheid in staat om bijbehorende activa, waaronder crypto-portefeuilles, te bevriezen.

De aanklacht markeert een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen het Sinaloa-kartel en getuigt van de toewijding van de DOJ en haar wetshandhaving partners. Het is een boodschap dat men niet kan ontsnappen aan de gevolgen van criminele activiteiten, ook niet in de wereld van digitale valuta.

Vraag & Antwoord

Wat zijn de belangrijkste beschuldigingen tegen Pedro Inzunza Noriega en zijn zoon?
Ze zijn aangeklaagd voor narco-terrorisme en handel in drugs, waarbij ze worden beschuldigd van het leiden van een grote fentanyloperatie die tienduizenden kilogrammen van deze drug in de VS heeft gesmokkeld.

Hoe is blockchain-technologie betrokken bij deze zaak?
Blockchain-onderzoekers hebben aangetoond hoe drugsgelden worden gewassen via stablecoins, waardoor criminele netwerken in staat zijn om transacties naar buitenlandse leveranciers te sturen met behulp van digitale valuta.

Wat zijn de implicaties van de buitenlandse terreurorganisatie-status voor de aangeklaagden?
Deze status maakt het een federale misdaad om financiële steun aan kartels te bieden, en staat de Amerikaanse overheid toe om activa te bevriezen, inclusief crypto-portefeuilles die hiermee verband houden.

Deel dit Artikel:

Disclaimer: de informatie op Block 9 is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Hoewel wij streven naar het aanbieden van actuele, correcte en relevante content, geven wij geen garanties met betrekking tot de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Alle inhoud op deze website, waaronder artikelen, analyses, meningen en andere publicaties, is bedoeld als algemene informatie en vormt op geen enkele wijze professioneel of juridisch advies, inclusief maar niet beperkt tot financieel, beleggings- of belastingadvies.

Block 9 geeft geen enkele garantie en doet geen enkele toezegging over mogelijke resultaten of opbrengsten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling tot aankoop, verkoop of het aanhouden van bepaalde activa, waaronder maar niet beperkt tot cryptovaluta, tokens of andere financiële instrumenten.

De meningen en standpunten die worden geuit in bijdragen van redacteuren, externe auteurs of communityleden zijn strikt persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de zienswijze of het beleid van Block 9 als platform. Block 9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade – direct of indirect – als gevolg van het gebruik van (of het vertrouwen op) de informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Beleggen in cryptovaluta en andere digitale activa brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. De waarde van dergelijke activa kan sterk fluctueren, en er bestaat een kans dat je (een deel van) je inleg verliest. Wij raden je ten zeerste aan om altijd je eigen onderzoek te doen (do your own research – DYOR) en onafhankelijk advies in te winnen van een gekwalificeerde financieel adviseur voordat je financiële beslissingen neemt. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met deze disclaimer en accepteer je dat Block 9 niet verantwoordelijk is voor jouw investeringskeuzes of de resultaten daarvan.