27 juli 2026
Een man die contant geld omzette in Bitcoin voor oplichters en drugdealers is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Trung Nguyen, afkomstig uit Danvers, Massachusetts, runde een ongeautoriseerde, “geen vragen gesteld”-geldoverdrachtbedrijf genaamd National Vending, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.
In een periode van drie jaar heeft Nguyen meer dan $1 miljoen in cryptocurrency omgezet, waarbij hij een vergoeding ontving voor zijn diensten. De 48-jarige werd veroordeeld omdat hij $250.000 in contanten accepteerde van iemand die zichzelf als een methdealer identificeerde—en $445.000 van slachtoffers van romance-oplichting, die waren opgelicht om BTC naar oplichters in het buitenland te sturen.
Nguyen nam verschillende maatregelen om zijn sporen uit te wissen. Hij vertelde banken en crypto-exchanges dat zijn bedrijf feitelijk een automatenbedrijf was. Versleutelde messaging-apps werden gebruikt om met klanten te communiceren, terwijl BTC-transacties werden verhuld, wat het moeilijker maakte om de geldstromen te traceren. Bij grotere contante stortingen van meer dan $10.000 werden de bedragen opgesplitst in kleinere delen en over meerdere dagen of verschillende banken verdeeld.
“Ik ben geen crimineel, ik ben gewoon creatief met financiën,” zou hij kunnen zeggen, maar de werkelijkheid is veel minder glorieus.
Nguyen volgde zelfs een cursus om te leren hoe hij zijn schimmige operatie kon verhullen. Tijdens deze cursus kreeg hij de ‘tips’ om een dekmantelverhaal te ontwikkelen, een fictieve lijst van leveranciers te genereren en nooit het woord “Bitcoin” te gebruiken.
Rechter Richard G. Sterns beval Nguyen om $1,5 miljoen te verbeuren en voegde eraan toe dat hij drie jaar onder toezicht zou staan na zijn gevangenisstraf. Bij zijn veroordeling, na een proces van vijf dagen in november, had de waarnemende Amerikaanse aanklager Joshua Levy een duidelijke boodschap voor witwaspraktijken: Bitcoin biedt geen anonimiteit voor het opruimen van vuile gelden.
“De operatie van deze verdachte, zonder vragen, stelde een bekende drugdealer in staat om zijn duistere contanten om te zetten in meer dodelijke meth die op onze straten werd gepompt, en het stelde oplichters in staat om kwetsbare slachtoffers hun zuurverdiende spaargeld afhandig te maken,” verklaarde Levy.
National Vending was actief tussen september 2017 en oktober 2020, maar was niet geregistreerd bij het Financial Crimes Enforcement Network en miste essentiële anti-witwascontroles.
Waarom werd Trung Nguyen veroordeeld?
Hier zijn enkele voorbeelden van zijn illegale activiteiten, waaronder het omzetten van miljoenen dollars in Bitcoin voor drugdealers en oplichters.
Hoeveel geld heeft hij precies omgezet?
Nguyen heeft meer dan $1 miljoen in cryptocurrency omgezet in een periode van drie jaar.
Wat zijn de gevolgen voor Nguyen?
Hij is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en moet $1,5 miljoen verbeuren, gevolgd door drie jaar toezicht.
De ontwikkelingen in de crypto-wereld blijven ons verrassen, en af en toe stelt zich de vraag: welke verhalen zitten er nog meer te wachten om onthuld te worden?
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
XRP (XRP)
