27 juli 2026
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft dinsdagavond crypto-bedrijf Unicoin en drie van zijn topmanagers aangeklaagd wegens frauduleuze praktijken. De SEC beweert dat Unicoin meer dan $100 miljoen heeft opgehaald voor tokens die helemaal niet ondersteund werden door de onroerendgoedactiva die de leidinggevenden claimden te bezitten.
De SEC heeft CEO Alexander Konanykhin, voormalig voorzitter Maria Moschini, senior vice-president en algemeen directeur Richard Devlin, en voormalig chief investment officer en investeerdersrelaties-officier Alejandro Dominguez aangeklaagd voor schending van de effectenwetgeving. De beschuldigingen omvatten onder andere dat Unicoin nooit daadwerkelijk het onroerend goed heeft verworven dat het aan investeerders had gepresenteerd. Sterker nog, de waarden van deze eigendommen zouden zelfs kunstmatig verhoogd zijn.
Stel je voor, tussen september 2023 en januari 2024 kondigden de betrokkenen de aankoop aan van eigendommen in landen als Argentinië, Thailand, Antigua en de Bahama’s. Deze transacties zouden samen een waarde van meer dan $1,4 miljard hebben, maar in werkelijkheid zijn de meeste van deze deals nooit afgerond, wat de werkelijke waarde van de vier eigendommen op niet meer dan $300 miljoen bracht.
Daarnaast heeft de SEC vastgesteld dat de verdachten de verkoop van de zogenaamde rechtencertificaten van Unicoin hebben overdreven. In sociale media en aan investeerders lieten zij geloven dat het bedrijf veel meer geld had opgehaald dan daadwerkelijk het geval was. Terwijl Unicoin claimde in juni 2024 $3 miljard aan verkopen te hebben gerealiseerd, heeft het in werkelijkheid nooit meer dan $110 miljoen aan rechtencertificaten verkocht.
“Hadden ze die cijfers niet moeten noemen? Het lijkt wel een circus!”
Bovendien zou Unicoin zijn rechtencertificaten hebben gepromoot met beloftes van exorbitante rendementen, tot wel 9 miljoen procent. De marketinginspanningen reikten van taxi-advertenties tot digitale billboards en zelfs televisieprogramma’s.
In december vorig jaar ontving Unicoin een Wells-notice van de SEC, waarin het bedrijf werd geïnformeerd dat de toezichthouder van plan was om aanklachten voor effectenfraude in te dienen. Vorige maand schreef Konanykhin een brief aan de aandeelhouders van Unicoin, waarin hij aangaf dat het bedrijf het aanbod van de SEC voor een schikking had afgewezen, en de poging omschreef als een “ultimatum” om voor een onderhandelingsbijeenkomst op 18 april te verschijnen.
“We hebben geweigerd om daar naartoe te gaan,” vertelde Konanykhin in een interview, en voegde eraan toe dat de SEC onaanvaardbare eisen stelde voordat de bijeenkomst had plaatsgevonden.
Geen van de betrokkenen heeft gereageerd op verzoeken om commentaar. In een persbericht dat eerder dit jaar werd gedeeld naar aanleiding van een artikel in de Wall Street Journal, beweerde een woordvoerder dat Unicoin “de enige volledig geregistreerde, gereguleerde, en gecontroleerde cryptocurrencies is in de VS,” en dat het bedrijf voortdurend aan alle regelgeving heeft voldaan.
De SEC heeft in haar rechtszaken gevraagd om ontbinding van onrechtmatig verkregen winsten en civiele sancties. De toekomst van Unicoin hangt nu in de balans, en hoe dit verhaal verder zal evolueren, blijft spannend.
Wat zijn de belangrijkste beschuldigingen tegen Unicoin?
Unicoin wordt beschuldigd van frauduleuze praktijken, waaronder het niet bezitten van de vastgoedactiva die aan investeerders zijn gepresenteerd en het overdrijven van de omzetcijfers van hun rechtencertificaten.
Hoe reageerde het management van Unicoin op de beschuldigingen?
CEO Alexander Konanykhin heeft het aanbod van de SEC voor een schikking afgewezen en beweert dat de eisen onaanvaardbaar zijn.
Wat zoekt de SEC in de rechtszaak tegen Unicoin?
De SEC eist ontbinding van onrechtmatig verkregen winsten en civiele boetes tegen het bedrijf en de betrokken leidinggevenden.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
XRP (XRP)
