witwas Archives - Block #9

Explosieve Groei Cryptocurrency Witwas: Chinese Netwerken En Risico’s Blootgelegd

Sven 28 januari, 2026

De afgelopen vijf jaar heeft de mate van geldwitwassen binnen de cryptocurrency-wereld een onmiskenbare groei doorgemaakt. Onderzoek van blockchain-analysebedrijf Chainalysis onthult dat Chinese-taal netwerken (CMLNs)…

Lees

Crypto-ondernemer In Het Vizier: Analyse Van De Recente Witwasbeschuldiging En Implicaties Voor De Sector

Sven 19 november, 2025

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft recentelijk Firas Isa, de oprichter van het Chicago-gebaseerde bedrijf Virtual Assets LLC, aangeklaagd wegens het faciliteren van een witwasoperatie…

Lees

Shrek Onder Vuur: Bekent Schuld Bij Diefstal Van $263 Miljoen In Crypto

Sven 19 november, 2025

Kunal Mehta, een 45-jarige man uit Californië, heeft zich schuldig verklaard aan deelname aan een vermeende cybercriminaliteitsorganisatie, waarbij hij betrokken was bij een omvangrijke financiële…

Lees

Grootbanken En Cito Zakelijk Ontwikkelen Certificeringsstelsel Tegen Financiële Criminaliteit

Sven 16 september, 2025

De ontwikkeling van een flexibel en toekomstbestendig certificeringsstelsel tegen witwassen stond centraal tijdens een recente bijeenkomst van Cito Zakelijk. Onder leiding van professor Tom Loonen…

Lees

Verbergen Van Cryptogeld In Witte Sneakers: Hoe Een Paar Schoenen Een Cryptovermogen Maskerde

Sven 3 september, 2025

Introductie tot de zaak Het onderzoek begon nadat FIU-Nederland en Meld Misdaad Anoniem meldingen ontvingen over een stel uit Breda. Dit paar leidde een luxueus…

Lees

India Ontdekt $72 Miljoen Aan Verborgen Crypto Inkomsten Door Strengere Belregels

Sven 7 augustus, 2025

Recent onthullingen door de Indiase belastingautoriteiten tonen aan dat er maar liefst 630 crore roepies (ongeveer 72 miljoen dollar) aan niet-gemelde inkomsten uit crypto-gerelateerde transacties…

Lees

Crypto Criminaliteit Bereikt Hoogtepunten In 2025, Volgens Chainalysis

Sven 18 juli, 2025

Meer dan 2 miljard dollar aan cryptocurrency is volgens gegevens van Chainalysis in 2025 gestolen uit verschillende diensten. Dit jaar markeert de grootste toename van…

Lees

Europol Ontmaskert ‘hawala Banking’-netwerk: Crypto Voor Misdadigers Ontward!

Sven 19 mei, 2025

European autoriteiten hebben onlangs een verborgen banknetwerk ontmanteld dat meer dan $23 miljoen (€21 miljoen) aan crypto had witgewassen, voortkomend uit georganiseerde criminaliteit in heel…

Lees

Rabobank Aangeklaagd Door Nederlands Openbaar Ministerie In Witwaszaak

Sven 16 mei, 2025

De Rabobank, een vooraanstaande Nederlandse bank onder leiding van de Belg Stefaan Decraene, wordt aangeklaagd door het Nederlandse Openbaar Ministerie wegens vermeende schendingen van de…

Lees

Kartelbazen Beschuldigd Van Narco-terrorisme Te Midden Van Crypto Witwas

Sven 14 mei, 2025

Pedro Inzunza Noriega en zijn zoon, vermeende leiders van een tak van het Sinaloa-kartel, zijn aangeklaagd in Californië op beschuldigingen van narco-terrorisme. Deze aanklachten volgen…

Lees

Vs Treft Maatregelen Tegen Cambodjaanse Huione Group: Financieel Systeem Gaat Op Slot Na €4 Miljard Witwasclaims

Sven 5 mei, 2025

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft voorstellen gepresenteerd om de Cambodjaanse Huione Group uit het Amerikaanse financiële systeem te sluiten, aangezien het bedrijf wordt beschuldigd…

Lees

Nieuws witwas