Crypto-crimineel Netwerk Van Us$27 Miljard Ontmanteld Via Telegram

Telegram heeft recent een ongekende handhavingsactie uitgevoerd door Haowang Guarantee (voorheen bekend als Huione Guarantee) offline te halen. Deze actie stopte een enorm witwasnetwerk dat meer dan US$27 miljard (AU$42 miljard) verplaatste via de cybercrime-economie van Azië.

Telegram bevestigde dat het meerdere netwerken heeft verwijderd die in externe onderzoeken, waaronder die van Elliptic, werden genoemd. De stopzetting vond plaats op 13 mei 2025, waarna de Haowang-website het volgende bericht toonde:

“Aangezien al onze NFT’s, kanalen en groepen op 13 mei 2025 door Telegram zijn geblokkeerd, zal Haowang Guarantee per direct de activiteiten beëindigen. Dank voor uw aandacht.”

Een digitale onderwereld groter dan Silk Road

Haowang opereerde volledig via Telegram. Van verkopersaccounts tot bots en privégroepen — alles liep via de berichtenapp. Telegram fungeerde als zowel communicatiekanaal als betaalplatform, en vormde zo het hart van de operatie.

De groep stond in directe verbinding met de Huione Group, een bedrijf dat nu wereldwijd onder de loep ligt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Huione naar schatting meer dan US$98 miljard (AU$153 miljard) aan crypto verwerkt, grotendeels in verband met criminele activiteiten.

Daaronder bevond zich:

• US$4 miljard (AU$6.25 miljard) aan illegale fondsen tussen 2021 en 2025
• US$37 miljoen (AU$57 miljoen) afkomstig van Noord-Koreaanse cyberaanvallen
• US$300 miljoen (AU$468 miljoen) uit scams gericht op Amerikanen

In reactie hierop werd begin 2025:

• De app Huione Guarantee verwijderd uit de Google Play Store
• De vergunning van Huione Pay ingetrokken door de centrale bank van Cambodja

Het netwerk leeft verder onder nieuwe namen

Hoewel Haowang offline is, is het netwerk verre van vernietigd. Elliptic identificeerde Xinbi Guarantee als een nieuwe spil in het witwasnetwerk. Met meer dan 233.000 gebruikers op Telegram heeft Xinbi al minstens US$8.4 miljard (AU$13.12 miljard) aan verdachte fondsen verwerkt.

Belangrijke feiten over Xinbi:

• Biedt openlijk witwasdiensten aan voor zogeheten pig butchering scams
• Heeft banden met fondsen uit de US$235M WazirX hack van de Lazarus Group
• Wordt gelinkt aan Xinbi Co. Ltd, een bedrijf geregistreerd in Colorado maar nu als delinquent gemarkeerd

Daarnaast wint een derde speler, Tudou Guarantee, snel aan populariteit als mogelijke vervanging van Haowang.

Vraag & Antwoord

1. Waarom is de sluiting van Haowang belangrijk?

Het was één van de grootste crypto-witwasnetwerken ooit, dat miljarden door de digitale onderwereld verplaatste via Telegram.

2. Is het witwasnetwerk volledig gestopt?

Nee. Nieuwe netwerken zoals Xinbi Guarantee zijn inmiddels opgestaan en opereren op vergelijkbare wijze.

3. Wat is de rol van Telegram hierin?

Telegram heeft actie ondernomen tegen Haowang, maar wordt nu gevraagd door te