Roman Storm Veroordeeld Voor Ongeautoriseerde Geldtransmissie; Jury Vreedzaam Over Witwassen, Niet Schuldig Aan Sancties

Het vonnis van een federaal jurypaneel in Manhattan heeft Roman Storm, een ontwikkelaar van Tornado Cash, schuldig bevonden aan samenzwering om een niet-geregistreerde geldtransmissiebedrijf te exploiteren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Storm, maar ook voor de bredere cryptocommunity, die al langere tijd onder druk staat door toenemende overheidsinterventie en strikte regelgeving.

Op 6 augustus berichtte Inner City Press dat de jury een gemengd oordeel heeft geveld. Storm werd vrijgesproken van het omzeilen van sancties onder de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en de jury kon het niet eens worden over de aanklacht van samenzwering tot witwassen. Amanda Tuminelli, directeur van de DeFi Education Fund, heeft de theorieën van de aanklagers over de niet-unanimiteit over witwassen en sancties scherp bekritiseerd. Zij stelt dat deze argumenten voortkomen uit een “onnauwkeurige, gevaarlijke en onbeperkte” opvatting dat softwareontwikkelaars verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het gebruik van hun code door derden.

Ze dringt er bij het ministerie van Justitie op aan om Storm niet opnieuw te vervolgen op deze aanklachten en wijst erop dat de huidige regering kan besluiten het kantoor van de openbare aanklager van het zuidelijke district van New York te beletten deze zaak verder te vervolgen.

Straffen en vervolging

Na de uitspraak vroeg assistent-openbaar aanklager Arad om de terugplaatsing van Storm in hechtenis, waarbij hij betoogde dat er een veronderstelling van detentie bestaat na een veroordeling. Hij stelde dat Storm een vluchtgevaar vormt, gezien zijn achtergrond en toegang tot aanzienlijke crypto-assets. De aanklagers verwijzen naar berichten over immigratie “workarounds” en vermeend toegang tot multimiljoen dollar wallets, inclusief fondsen die verbonden zijn met medeverdachte Roman Semenov, die nog op vrije voeten is.

Storms verdediging verzette zich tegen deze detentie, en benadrukte dat hij zich aan de voorwaarden van de borgtocht heeft gehouden, zijn paspoort heeft ingeleverd en een onderpand heeft in de vorm van een hypotheek op zijn huis. Rechter Katherine Polk Failla gaf aan te geloven dat Storm geen risico voor de samenleving vormt, gezien de veroordeling enkel voor de aanklacht van niet-geregistreerde geldtransmissie. Ze merkte op: “Hij kan in beroep gaan; hij heeft alle redenen om te blijven en te vechten. Gezien de grootte van de borg is hij geen risico op vlucht.”

Opmerkelijk is dat de rechter de argumenten ter plekke aannam, wat volgde op een brief van de jury met het gedeeltelijke vonnis na een aanroep aan hen om verder te delibereren. Met een vastloper op de aanklacht van witwassen en een vrijspraak op de sancties, is het waarschijnlijk dat de aanklagers zullen proberen de niet-unanimiteit op te lossen door de aanklachten opnieuw voor te leggen.

Journalist Eleanor Terrett ving Storm op zijn vertrek uit de rechtbank. Hij sprak van een “grote overwinning” en noemde de aanklacht uit de jaren ’60 “bullshit”, met de intentie om tot het einde door te vechten. Hij zei opgelucht te zijn dat hij niet in hechtenis werd genomen, en zijn 5-jarige dochter is een belangrijke reden om de aanklacht aan te vechten. Storm meldde dat hij voorlopig teruggaat naar Seattle.

Storm werd in 2023 aangeklaagd voor samenzwering tot witwassen, het opereren van een niet-geregistreerd geldtransmissiebedrijf en het schenden van Amerikaanse sancties, in verband met zijn rol bij de ontwikkeling en exploitatie van de Ethereum-gebaseerde mixer Tornado Cash. Aanklagers beweren dat Tornado Cash is gebruikt om meer dan $1 miljard te witwassen door kwaadwillenden, waaronder de door Noord-Korea gesteunde Lazarus Group.

Vraag & Antwoord

Wat betekent deze zaak voor de toekomst van crypto-ontwikkelaars?
De uitspraak zet een precedent neer dat de aansprakelijkheid van ontwikkelaars voor het gebruik van hun software door derden kan beïnvloeden, wat grote gevolgen kan hebben voor innovatie in de sector.

Hoe reageert de crypto-gemeenschap op deze veroordeling?
Er is bezorgdheid binnen de crypto-gemeenschap over de mogelijke afschrikkende gevolgen van de steeds strenger wordende regelgeving en vervolgingen, die kunnen leiden tot een afname van de ontwikkeling van belangrijk technologie.

Wat kunnen investeerders verwachten na dit vonnis?
Investeerders moeten rekening houden met een veranderende regelgeving en de risico’s die gepaard gaan met investeringen in projecten die in verband worden gebracht met juridische problemen, vooral nu de focus van toezichthouders blijft verschuiven naar de verantwoordelijkheid van ontwikkelaars.